Moskauer Polizei und Ermittler suchen weiterhin nach Schahin Abbasow, dem Hauptverdächtigen im Mordfall an dem Moskauer Biker Kirill Kovalev. Schahins Vater, Nizami Abbamov, wurde festgenommen und in ihrem Haus in der Krasnodarskaja-Straße, wo sich die Tragödie ereignete, wurde eine große Geldsumme beschlagnahmt. Das berichtet die Zeitung „Moskowski Komsomolez“ (MK).

Aus der Wohnung der Familie Abbasov wurden 44 Millionen Rubel und 300 Dollar beschlagnahmt.

Die Ermittler untersuchen die Herkunft dieses Geldes. Nach vorläufigen Angaben können sie sowohl legalen als auch illegalen Ursprungs sein. Dabei kann es sich entweder um Ersparnisse der Familie aus dem Familienunternehmen oder um Gelder handeln, die sie vorübergehend von anderen Personen einbehalten.

Nizami Abbamov war in einem der Einkaufszentren in Moskau im Handel tätig.

Eine mit dem Schattengeschäft der Marktmagnaten vertraute Quelle meinte, es sei unwahrscheinlich, dass es sich bei dieser Geldsumme (umgerechnet etwa 70 Millionen Rubel) um die Ersparnisse der Familie Abbasov handele. Diese Mittel könnten für den sogenannten „Cash-out“ bestimmt sein oder Teil des Betrags sein, den die Seniorpartner ansparen.

Wie funktioniert die Auszahlungskette?

Es gibt Leute, die sich mit „Cash Out“ beschäftigen. Sie haben Partner und führen verschiedene Manipulationen mit Geld durch, wobei sie von jeder Operation ihren Anteil erhalten. In einem Einkaufszentrum erhalten Verkäufer beispielsweise täglich Bargeld in bar. Jeder Punkt, ob aserbaidschanisch oder chinesisch, arbeitet mit „Kassierern“ zusammen, die ihnen Bargeld „kaufen“.

Fiktive Lieferungen und Dienstleistungen.

Personen, die Geld waschen oder auszahlen lassen müssen, können bargeldlose Vereinbarungen gegen eine Provision von 3 Prozent an empfangende Unternehmen (im Besitz von „Kassierern“) zahlen. Gleichzeitig kaufen „Marktunternehmer“ Bargeld von Verkäufern und zahlen ihnen beispielsweise 1 Prozent zusätzlich. Sie können Verkäufern auch einen Service anbieten, indem sie über ihre Unternehmen in Kirgisistan oder direkt über Partner in China bargeldlose Zahlungen an Lieferanten ihrer Waren leisten und ihnen eine Überweisung in Kryptowährung übermitteln.

Fortsetzung der Ermittlungen.

Die Ermittler setzen ihre Ermittlungen fort, um festzustellen, ob das beschlagnahmte Geld der Familie Abbasov gehört oder Teil eines größeren Auszahlungsprogramms ist.